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港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：603128 證券簡稱：華貿物流(603128,股吧)公告編號：臨2013-001港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。港中旅華貿國際物流股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第一屆董事會第二十五次會議於2013年2月28日以現場會議方式在本公司會議室召開。本次會議由公司董事長張逢春主持，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。本次會議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》、《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》和《董事會議事規則》的規定。經出席會議董事審議，一致通過如下決議：一、審議通過《關於投資設立項目物流子公司的議案》為實施工程物流的發展戰略，公司擬在北京註冊設立“港中旅華貿工程物流有限公司”（待工商核名），以此為平臺推進工程物流業務的拓展和開發，最終形成主營業務協同發展的格局。詳見《關於設立全資子公司的公告》（公告編號：臨2013-003）。董事會經審議同意如下公司設立方案：1、公司名稱： 港中旅華貿工程有限公司（待工商核名）2、註冊地點：北京市3、投 資 方： 港中旅華貿國際物流股份有限公司4、註冊資本：5,009萬元人民幣5、董 事 長：陳宇6、公司董事：蔡顯忠、劉慶武、林世寬、蔣波7、總 經 理：劉慶武8、經營范圍：國際貨運代理、工程物流及運輸業務表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。二、審議通過《關於聘任劉慶武先生為公司副總經理的議案》董事會經審議同意聘任劉慶武先生為公司副總經理。劉慶武先生的簡歷詳見附件1。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。三、審議通過《關於2013年度財務預算方案的議案》董事會經審議同意《關於2013年度財務預算方案的議案》。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。四、審議通過《關於高級管理人員薪酬管理辦法的議案》董事會經審議同意《關於高級管理人員薪酬管理辦法的議案》。周敘清、郭鎮明、苗月冬三名董事需就本議案的表決予以回避。表決結果：贊成__6__票；反對__0__票；棄權__0__票。五、審議通過《關於2013年度日常關聯交易的議案》董事會經審議同意《關於2013年度日常關聯交易的議案》。詳見《關於2013年度日常關聯交易的議案》（公告編號：臨2013-004）。張逢春董事以及張震董事就本議案的表決予以回避。表決結果：贊成__7__票；反對__0__票；棄權__0__票本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。六、審議通過《關於制定 的議案》董事會經審議同意《港中旅華貿國際物流股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》。由於張震、周敘清、郭鎮明、苗月冬四名董事為股票期權計劃的受益人，需就本議案的表決予以回避。表決結果：贊成__5__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案尚需報經國務院國有資產監督管理委員會審核批準，報中國證券監督管理委員會備案無異議後，提請股東大會審議通過。股東大會召開時間將另行通知。獨立董事關於港中旅華貿國際物流股份有限公司實行股票期權激勵計劃的獨立意見詳見附件3。七、審議同意《關於制定 的議案》由於張震、周敘清、郭鎮明、苗月冬四名董事為股票期權計劃的受益人，需就本議案的表決予以回避。表決結果：贊成__5__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案尚需提請股東大會審議通過。股東大會召開時間將另行通知。八、審議同意《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權計劃相關事項的議案》為落實執行股票期權計劃，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的規定，董事會經審議同意提請股東大會授權董事會負責公司《港中旅華貿國際物流股份有限公司股票期權激勵計劃》的實施和管理，具體授權包括但不限於：(一)授權董事會在符合授予條件時向激勵對象授予股票期權，並辦理授予股票期權所需的全部事宜；(二)授權董事會對股票期權生效條件進行審查確認，並辦理激勵對象行權所需的全部事宜；(三)授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定,在股票期權激勵計劃的資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股、增發或減少股本等情形發生時，對期權數量和行權價格進行調整；(四)授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定,在公司或激勵對象發生股票期權激勵計劃規定的離職、退休、死亡等特殊情形時,處理激勵對象獲授的已生效或未生效、已行權或未行權的股票期權；(五)授權董事會根據股票期權激勵計劃的規定決定是否對激勵對象行權獲得的收益予以收回；(六)授權董事會對股票期權激勵計劃進行其他必要的管理；(七)授權董事會實施股票期權計劃所需的其他必要事宜,但相關法律法規或公司治理文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。由於張震、周敘清、郭鎮明、苗月冬四名董事為股票期權計劃的受益人，需就本議案的表決予以回避。表決結果：贊成__5__票；反對__0__票；棄權__0__票。本議案尚需提請股東大會審議通過。股東大會召開時間將另行通知。九、審議同意《關於郭鎮明先生辭去公司常務副總經理職務的議案》董事會經審議同意郭鎮明先生辭去公司常務副總經理的職務。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。十、《關於聘任陳宇先生為常務副總經理的議案》董事會經審議同意聘任陳宇先生為常務副總經理。陳宇先生簡歷詳見附件2。表決結果：贊成__9__票；反對__0__票；棄權__0__票。特此公告。港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會2013年3月2日附件1：劉慶武先生簡歷男，50歲，1980-1984年：北京醫學院醫院；1984-1989年：北京協和醫院；1989年-1992年：大通空運（中國）有限公司公司青島分公司經理、大連分公司經理、北京公司出口部經理；1992-2010年：立邦公司北京、大連、青島首席代表，副總經理，市場部經理；智傲物流北方區董事總經理，項目物流大中國區董事總經理。附件2：陳宇先生簡歷陳宇先生，41歲，於1997年參加工作，歷任江蘇恒通國際貨運有限公司總經理助理，中遠空運江蘇公司總經理助理，中海環球空運南京分公司總經理，華貿有限副總經理等職務，並自2010年9月起擔任本公司副總經理。陳先生擁有南京大學工商管理碩士學位和南京理工大學計算機通訊與工業外貿專業學士學位。附件3：獨立董事關於港中旅華貿國際物流股份有限公司實行股票期權激勵計劃的獨立意見我們作為港中旅華貿國際物流股份有限公司的獨立董事，對公司擬實施的《港中旅華貿國際物流股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃（草案）》”）進行瞭認真審閱,並發表以下獨立意見：1、未發現公司存在《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股票期權激勵計劃的主體資格。2、公司本次股票期權所確定的激勵對象中公司董事、高級管理人員以及對公司整體業績和持續發展有直接影響的管理骨幹均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》有關任職資格的規定，亦不存在《管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。4、公司實施股票期權計劃可以健全公司的激勵、約束機制，提高公司可持續發展能力；使管理層和公司股東形成利益共同體，提高管理效率，增強經營者責任心、積極性和創造性，並最終提高公司的經營業績。5、《股票期權激勵計劃（草案）》的內容符合《管理辦法》等有關法律、法規的規定，對各激勵對象的各事項安排未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。公司實施股票期權激勵計劃不會損害公司及其全體股東的利益。獨立董事：附件4：港中旅華貿國際物流股份有限公司股票期權激勵計劃擬授予股權激勵名單var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://new台東縣汽車貸款公司s.hexun.com/2013-03-02/151645901.html

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